Заседание Совета директоров
Место проведения заседания Совета директоров г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23, стр.4.
Дата и время проведения заседания Совета директоров «30» мая 2014 г., с 10.30 до 13.30.
На заседании Совета директоров ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»: присутствовали 5 из 5 членов совета директоров:
Кворум имеется (100 %). Совет директоров правомочен принять решение по вопросам повестки дня.
Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем открытого голосования членов Совета директоров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Одобрение сделки в которой имеется заинтересованность
В соответствии с повесткой дня выработаны следующие решения:
Решили:
Одобрить заключение договора займа, как сделки с заинтересованностью, требующей, согласно Уставу одобрения Совета директоров, на следующих условиях:
- Предмет и сумма займа: ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» передает заем ООО «Институт инновационных технологий и исследований в промышленности» в сумме 2 000 000 (Два миллиона) рублей;
- Срок предоставления займа: Заем по договору займа предоставляется на срок 12 месяцев;
- Процентную ставку определить – беспроцентный;
- Порядок возврата займа: ООО «Институт инновационных технологий и исследований в промышленности» обязано возвратить всю сумму займа в полном объеме в день истечения срока установленного Договором займа.
Председатель
Совета директоров
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»
Секретарь
Совета директоров,
член Совета директоров,
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»